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叶集农商银行:银警联动打击电信网络诈骗新型违法犯罪
来源:王思静 李立 2024-05-13 16:51:14 责编:解丹丹 胡明兵 曹荣

5月11日,叶集农商银行收到六安市公安局叶集分局的表扬信,表扬该行及时识别报送可疑交易信息,协助抓获一名涉诈犯罪嫌疑人并确认其犯罪事实,对该行在坚决打击电信网络诈骗、维护金融稳定、主动履行社会责任等方面的工作成效以及在反电诈、反洗钱工作上的积极配合表示高度认可。

此前,叶集农商银行反洗钱集中处理中心在对风险监控数据进行排查分析时,发现客户林某某账户存在异常交易现象,该账户短期内交易频繁、非柜面渠道交易金额多达上千万元。出于反洗钱、反电诈工作的高度敏感性,该行工作人员对该客户身份特征、账户使用情况、交易渠道、资金交易性质等开展多维度分析,判定该账户明显可疑。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法规制度,该行立即上报中国人民银行六安市中心支行反洗钱监测中心,并迅速对该可疑账户采取相应控制措施,同时向公安机关移交了可疑交易线索。

根据叶集农商银行提供的关于林某某账户可疑交易线索,六安市公安局叶集分局开展延伸排查,确认了林某某犯罪事实,并根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条之规定,决定对林某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪案立案侦查,成功抓获该犯罪嫌疑人。

近年来,电信网络诈骗新型违法犯罪日益猖獗,银行卡买卖黑灰产业链条一直在电信网络诈骗活动中扮演着重要角色。自全国“断卡”行动开展以来,叶集农商银行坚持狠抓、严抓“断卡”案防工作,对内严格进行自查防控,对外积极配合公安机关,深入践行银行主体责任,时刻绷紧反洗钱、反电诈防范之弦。

下一步,叶集农商银行将持续强化社会责任担当,不断提高可疑信息精准研判与可疑交易监测识别能力,多措并举深化银警联动机制,进一步巩固提升反洗钱、反电诈工作成效,切实维护金融消费者合法权益,为广大客户资金财产安全提供更加强有力的保障。(王思静 李立)