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长丰农商银行长寿路支行协助警方抓获洗钱犯罪嫌疑人
来源:曹俊豪 金平 2024-05-23 09:21:56 责编:解丹丹 许梦源 曹荣

5月13日,长丰农商银行长寿路支行在严格遵守金融安全监管,成功拦截了一起可疑金融交易,并协助警方将涉嫌洗钱的客户赵某带走协助调查。

事发当日,客户赵某致电长丰农商银行长寿路支行,询问其银行卡为何被控制时,当班柜员曹俊豪和孟迎生立即警觉起来。在系统内对赵某的账户进行深入查询后,他们发现其账户交易流水异常,交易对手遍布全国各地且数量众多,这一发现引起了他们的高度关注。基于对客户交易记录的详细分析,曹俊豪和孟迎生迅速判断赵某的账户存在重大风险,并果断拒绝了赵某要求解控的请求。

次日上午,银行风险预警系统再次发出预警,提示赵某账户存在异常。尽管账户冻结在当日已经自动解除,但主管会计与当班柜员并未掉以轻心。随即迅速采取行动,按照制度对赵某的账户进行了控制处理,确保风险得到及时控制。

随后客户赵某亲自来到银行柜台,要求办理卡的非柜面业务解控。面对赵某的请求,当班柜员保持冷静,通过系统查询再次确认了赵某的交易异常。在与客户交流的过程中,他们发现赵某的行为举止异常,言辞闪烁,对关键问题避而不答。在察觉到赵某的可疑行为后,曹俊豪和孟迎生立即与长丰反电诈中心取得联系,并详细报告了赵某的情况。警方在电话中表示将立即前往银行进行调查。在等待公安机关的过程中,当班柜员不断安抚赵某,并通过巧妙的询问,使赵某最终承认了其将银行卡交给中介进行刷流水的行为。

不久,警察到达银行现场,将赵某带走协助调查。长丰农商银行长寿路支行对此次事件表示高度关注,并表示将全力配合警方后续的调查工作。

此次事件不仅展现了长丰农商银行员工高度的职业素养和风险防范意识,也体现了银行在保障金融安全、打击金融犯罪方面的决心和行动力。银行将继续加强风险防控措施,确保金融市场的安全和稳定,为广大客户提供更加安全、可靠的金融服务。同时,也提醒广大客户要增强风险意识,保护好自己的账户安全,避免成为金融犯罪的受害者。(曹俊豪 金平)