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银警联动,濉溪农商银行成功堵截一起 “杀猪盘”诈骗
来源:王楠 2024-08-05 09:11:45 责编:方欢 胡明兵 曹荣

“真的太感谢你们了,要不是你们及时阻止这次转账,我这6万多的养老钱就被骗得一文不剩了啊……”近日,在濉溪农商银行濉溪支行网点内,客户任某紧握着濉溪农商银行工作人员的手泪眼婆娑地说道。

近日,69岁的客户任某在一名40多岁中年女子的陪同下来到濉溪农商银行濉溪支行,要求将银行卡内66000元转至外省某一电子服务类对公账户。经办柜员查看客户身份证件发现,任某是一位即将步入古稀之年的老人,于是立即进入高度警惕状态。经办柜员询问转账用途、与资金转出方关系等,客户任某表示,转账用途为家庭装修,且熟悉入账账户。经办柜员立即察觉到异常,家庭装修的入账账户不应是电子服务类账户,故断定这可能是一起针对老年人的电信网络诈骗。在与客户的交流中,任某不时地看向陪同人员,神情较为慌张。经办柜员向任某讲述目前高发的电信网络诈骗手段,提醒任某再次核实与资金汇出方关系后再转账,切勿上当受骗。此时,陪同人员明显不耐烦,催促柜员不要多事,赶紧办理转账。为了客户资金安全,经办柜员在进一步核实中发现,客户与提供账号的人聊天记录中无一提及装修,基本为“阳光养老”“幸福养老”、讲课签到,及不知名的链接等内容,涉诈嫌疑明显,立即向会计主管报告。会计主管了解情况后,安排柜员稳住客户并报警,同时对账户资金进行管控。

派出所民警出警后,向任某及陪同人员询证,同时将任某的账户进行保护性止付。在对他们进行了一番反诈警示教育后,将两人带回警局继续侦查。

在后续的案件侦查中,公安机关表示,客户任某在办理转账的当天,正陷入一场骗局,俗称“杀猪盘”,如若银行网点没有及时阻截,客户的6万余元资金将遭受损失。

事后,任某及时醒悟,来到濉溪农商银行濉溪支行,对银行网点全体工作人员表示感谢,感谢他们帮助自己守住了养老钱。

近年来,电信网络诈骗始终呈现高发态势,银行网点作为连接资金与客户的枢纽,是守护客户资金安全的重要防线。濉溪农商银行持续压实反诈主体责任,积极落实账户管理要求和风险防控措施,强化员工反诈风险意识及识别能力,强化银警联动,用心守护客户资金安全,为营造安全稳定的金融环境贡献力量。(王楠)