8月28日,宿松县打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室对宿松农商银行及时发现涉案线索、拦截涉诈资金以及协助公安机关侦破打击违法犯罪的行为予以通报表彰。
8月20日,梅某某持卡到宿松农商银行营业部柜面要求将余额全部取出。依照反电诈工作制度要求,柜员当即向客户询问资金用途并查询资金来源,客户声称是朋友转账,然而对于朋友姓名、所在地以及转账用途等问题却支支吾吾,无法回答。同时,根据梅某某账户流水显示,近一年仅有这一笔进账,这与电信网络诈骗资金转移的常见手法高度契合。为防止涉诈资金转移,营业部迅速启动风险处置机制,联系县反诈中心对账户进行审查,随后县反诈中心对该账户实施管控。8月21日,该账户因涉嫌电信网络诈骗被广东省珠海市拱北口岸分局刑警大队冻结。此次警银联动成功避免受害人损失43500元。
近年来,宿松农商银行高度重视打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作,充分发挥“技防+人防”机制的作用,持续筑牢反诈安全防线。下一步,该行将持续践行“金融为民”理念,不断加大反诈知识的宣传力度,强化员工日常甄别能力,切实将保护人民群众财产安全和防范电信网络诈骗违法犯罪工作铭记于心、付诸于行。(程淑 高兵)
