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旌德农商银行旌阳支行及时阻止一起可疑转账
来源:黄成 2024-09-30 16:04:12 责编:方欢 许梦源 曹荣

近日,一名女士急匆匆来到旌德农商银行旌阳支行要求办理存单销户业务,银行工作人员了解取款用途,客户表示要转账给某集团。银行工作人员出于谨慎考虑,遂将客户请至一旁。

经过详细询问,了解到这位女士前不久加入了一个自称某集团的公司群,群里有人向她推销一种不知名的植物饮料,前期邀请其参与共同经营,该女士小试几笔,收益很可观。这次转账额度较大,是为提升自己的身份等级,成为集团“高级合伙人”。听到这样的描述,工作人员意识到这可能是一场骗局,第一时间安抚客户,没有立刻转账,并当即联系公安机关。民警到达后了解了事情原委,对其做风险提示,同时该支行积极配合,对客户进行必要的知识讲解。

经事后公安部门反馈,该女士确系接触到了传销组织,经过多番劝阻,成功阻止了该起可疑转账。(黄成)