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慧眼识疑 智防风险——全椒农商银行成功举办可疑交易分析标兵评比活动
来源:周晓丹 2024-12-17 17:28:14 责编:方欢 胡明兵 李晓磊

12月16日下午,全椒农商银行在总行九楼电教室举办了可疑交易分析标兵评比活动。

本次可疑交易分析标兵评比活动的参赛选手来自39个营业网点的反洗钱岗位人员,通过理论测试和案例分析测试两轮比拼,最终6名选手脱颖而出,分别获得本次可疑交易分析标兵评比活动的一等奖、二等奖、三等奖。

可疑交易分析标兵评比活动的成功举办,是对该行员工反洗钱监测分析能力的一次检验,同时也选拔出了一批优秀的反洗钱人才,为该行反洗钱工作提供了新的思路和方法。(周晓丹)