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警银联动|泾县农商银行获县反诈中心表扬信
来源:徐紫璇 2024-12-27 17:15:07 责编:方欢 许梦源 李晓磊

12月26日,泾县农商银行北贡支行收到一封来自泾县公安局打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪中心的表扬信。信中感谢银行工作人员凭借敏锐的洞察力,成功拦截了一起涉案资金5万元的电信诈骗案件,保护了客户的资金安全,为反诈工作作出了贡献。

12月25日下午3点30分,一名胡姓客户分别在北贡支行柜台和ATM机取现共计5万元整,办理业务过程中,柜员细心观察发现,该客户无法准确说出取现用途。因该客户取现金额较大,和客户核实了取现用途及客户手机号码等信息,办理业务结束后迅速在警银联动机制报备群中向辖区反诈中心报送了可疑信息。下午4时许,云岭镇派出所民警通过核查便发现该笔资金存在涉诈风险,银行工作人员协助警方紧急联系到该客户,并上门成功堵截了该笔涉诈资金,为群众挽回了损失。

26日,泾县公安局反诈中心工作人员与泾县农商银行反电诈部门负责人在北贡支行开展了“打击电信网络诈骗”座谈会,会上分析了岁末年初电诈风险频出的严峻形势,详细讲解了诈骗分子作案手法和防范要点,为警银联动机制的进一步完善构建了坚实基础。

这次涉诈资金的成功追回充分展现了警银联动在打击电信网络诈骗方面的重要作用。警方和银行通过紧密合作,共同构建起了一道坚固的金融安全长城,有效保护了人民群众的财产安全。(徐紫璇)