1月2日，舒城农商银行营业部收到舒城县打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室送来的表扬信，对营业部主动识别涉诈线索、成功拦截涉诈资金给予赞扬，对营业部会计主管郑杰在涉诈防控工作中的职业敏感性和社会责任感给予高度评价。

原来，在2024年12月31日中午13点左右，舒城农商银行营业部接到肥东农商银行某网点的一通“核实”电话，称有一名来自舒城的女子在该网点办理取款业务，但无法查看其账户流水。

随后，舒城农商银行营业部会计主管郑杰在核实中发现，该账户在当日11时37分收到了一笔2.1万元的他行转入资金，用途为托运费以及贵重物品保证金，2分钟后即在建行某网点ATM机取现1万元。

细心的郑杰通过交易“快进快出”的特征识别出账户资金来源疑似涉诈，遂同肥东农商银行商议，让该女子提供资金的入账时间和交易对手姓名，但她无法提供准确信息并迅速离开。

郑杰随即将该账户列入重点关注名单，上报运行管理部，实施“只收不付”控制措施。并向舒城县反诈中心上报疑似涉诈线索，成功拦截涉诈资金转移。

近年来，舒城农商银行营业部不断筑牢反诈“防火墙”， 切实做好防范电信网络诈骗风险提示和柜面防范工作，并结合节日营销及网点沙龙，向客户开展反诈宣传教育，提高群众防骗意识和识骗能力。

下一步，该行营业部将继续履行反诈职责，加强警银合作，共同防范打击电信网络诈骗活动，为人民群众的财产安全保驾护航。（郑杰 周怡）