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池州九华农商银行智破骗局,成功拦截电信诈骗
来源:李婷 2025-03-29 10:48:41 责编:方欢 许梦源 李晓磊

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3月27日,池州九华农商银行成功拦截一起电信诈骗案件,拦截诈骗资金2.5万元。

3月26日下午,一位客户神色匆匆地走进池州九华农商银行站前区支行营业厅,要求办理一笔2.5万元的取现业务。工作人员询问取现用途并提示可以通过转账方式支付时,注意到客户神情紧张,并对取现的用途闪烁其词,描述十分模糊。工作人员立即警惕该客户资金交易,询问款项来源及过账情况,客户自称是工程款进账与工资款转出的正常走账,却无法提供证明。因无法排除疑点,工作人员告知客户因其交易异常,银行卡暂不能用,同时提醒客户勿将取现资金交予陌生人,并向公安机关请求协助,阻止了客户支取2.5万元现金。

次日,该客户再次来到该银行取现,系统显示账户已被新疆某公安局刑侦大队止付。该行立即向辖内反诈中心反馈核实,初步判断为网络申贷过渡电诈资金,成功拦截了这笔资金。

一直以来,池州九华农商银行认真践行金融为民理念,持续加强反电诈宣传,强化员工培训、完善风控机制、建立健全警银联动机制,与公安机关、反诈中心等部门密切配合,筑牢反诈防线。今年以来,该行已成功拦截电信诈骗案件4起,拦截诈骗资金11万元,以实际行动守牢人民群众的“钱袋子”。(李婷)