近日，来安农商银行运行管理部联合舜山支行组建专项宣传小分队，深入辖区多家金店开展“反洗钱知识进金店”主题宣传活动，为贵金属行业经营安全注入金融“防护盾”。

精准对接需求，政策解读入人心

“黄金交易单笔或日累计１０万元以上现金交易，必须开展客户尽职调查，这是《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的明确要求。”在白云商厦某知名金店，宣传小分队工作人员手持宣传手册，向店员系统解读反洗钱法规边界。

案例敲响警钟，风险识别强技能

“１６岁少年持他人银行卡购买近８００克金条，店员未核实身份致涉案３９．７万元——这类案例就在我们身边。”舜山支行客户经理以昆明五华区检察院办理的真实案件为切入点，剖析了当前洗钱分子的典型作案手法。

长效联动共建，织密安全防护网

活动现场，宣传小分队在金店悬挂宣传横幅，并发放反洗钱宣传折页５０余份，针对金店提出的“如何界定可疑交易”“客户拒登身份信息怎么办”等问题，宣传人员逐一给出专业解答，明确“身份不明不交易、信息虚假即中止”的操作底线。

“这次宣传让我们清楚了法律红线，也学会了保护自己的方法。”参与活动的金店从业人员纷纷表示，今后将严格落实实名登记制度，不再因“怕丢生意”而放松警惕。

下一步，来安农商银行将持续深化“银商联动”机制，推动反洗钱宣传常态化、精准化，与辖区商户共同筑牢金融安全防线，为维护地方经济秩序稳定贡献力量。（付娟娟　武鹏）