近日，舒城农商银行运行管理部牵头，联合多家营业网点，通过上门走访宣传的方式，对县域内１１家贵金属珠宝行业店铺集中开展以“贵金属宝石成赃金，洗钱陷阱要警惕”为主题的反洗钱宣传活动，为重点行业筑牢金融安全防线。

工作人员通过对反洗钱法律法规的解读、实际案例的分析等方式，重点讲解了新反洗钱法中与贵金属宝石交易相关的条款，通过剖析近期发生的真实案例，揭露犯罪分子通过“拆分交易”“频繁交易”等规避监管要求的犯罪手段，引导店员快速识别客户身份异常、交易行为异常等可疑行为，并提醒从业者应对客户身份异常、交易行为异常等情况保持高度警惕，一旦发现可疑应及时向相关部门报告。

此次宣传活动，共发放宣传折页２３０份，有效提升了贵金属和宝石从业机构对反洗钱工作的认识及洗钱风险防范意识，营造了全社会共同参与反洗钱的良好氛围。（汪倩）