近期，淮南通商农商银行组织开展贵金属及宝石行业反洗钱专项宣传活动，精准覆盖行业商户与社会公众，全面普及反洗钱知识与风险防范要点。

该行工作人员深入商贸老凤祥银楼、中国黄金等重点黄金珠宝门店，开展“一对一”精准政策宣讲。通过发放定制宣传折页、现场解读新规，明确告知商户作为特定非金融机构，需严格履行客户身份尽职调查、大额交易与可疑交易报告等法定义务。结合本地典型案例，深入剖析不法分子利用购买黄金、珠宝进行洗钱的常见手法，如大额现金匿名交易、拆分交易规避监管、不明来源资金频繁购金等，引导商户自觉抵制无合法证件、资金来源不明的大额交易，警惕“不看款式、不问价格、只求快速成交”等可疑行为，切实提升商户风险识别与合规经营能力。（甘信欣）