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广德农商银行组织开展受益所有人专项培训
来源：胡春梅
2026-03-31 09:50:10
责编：方欢 许梦源 李晓磊
3月25日上午，广德农商银行组织开展受益所有人专项培训，进一步提升工作人员对客户受益所有人身份的识别、核实与登记工作水平，有效防范和打击洗钱及相关违法犯罪活动。
培训围绕受益所有人的基本概念、法律法规要求、识别标准、信息收集与核实技巧、系统操作要点以及高风险情形的判断与应对等核心内容进行了详细讲解。课程结合具体案例与实际操作中遇到的常见问题，深入浅出地阐明了工作要点与难点，强调了此项工作在合规管理、客户身份识别及风险防控中的基础性与关键性作用。（胡春梅）
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