当前位置：
农信融>霍山农村商业银行
霍山农商银行成功拦截5000元可疑涉诈交易
来源：安徽日报 党媒云
2026-05-21 08:15:49
责编：方欢 许梦源 李晓磊
近日，霍山农商银行中兴路支行依托风险预警系统监测发现，辖区某客户账户存在陌生对私异常入账。经工作人员核查，虽然该笔可疑交易金额不足5000元，但客户无法明确说明款项来源。
经深度复盘账户流水发现，该账户自5月以来资金“快进快出”、交易频繁，且频繁向多个陌生个人账户转账，交易行为严重偏离日常收支，存在较高的涉赌涉诈及“跑分”洗钱隐患。支行工作人员立即暂停相关业务并上报总行，同时向客户开展反诈宣传，详细讲解“兼职跑分”“刷流水”等新型诈骗套路及法律后果。经耐心劝导，客户认清风险并主动终止可疑交易，成功拦截了涉诈资金流转。（韩志）
24小时新闻排行
